ПрАТ "КПК"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	04.04.2012
Кворум зборів**	100
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 2.Звіт директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2011рік. 3. Звіт наглядової ради про роботу за звітний період. 4. Звіт ревізора, висновок ревізора по річному звіту та балансу. 5. Затвердження річного звіту, балансу, порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитку) за 2011 рік. 6. Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 03.09.2010р. "Про випуск облігацій". 7. Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції. По першому питанні : "Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів", слухали голову зборів Возника Л.С. Запропонував обрати головою лічильної комісії Пархомчука Ю.І. та наступний порядок проведення зборів: голосування з усіх питань порядку денного відкрите за принципом одна акція - один голос. Збори провести без перерви за півтори години роботи. Голосували: "за" - 500голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: 1. Обрати голову лічильної комісії - Пархомчука Юрія Івановича. Затвердити порядок проведення зборів. По другому питанні: Звіт директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2011рік. Слухали доповідь директора товариства Мельникова В.Б. Довів до відома учасників зборів, що у звітному періоді результати діяльності акціонерного товариства значно погіршились у порівнянні з 2009 роком. Зменшився дохід (виручка від реалізації) зменшилась сума прибутку. Голосували: "за" - 500голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Звіт директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2011рік затвердити. По третьому питанні: Звіт наглядової ради про роботу за звітний період слухали доповідь голови наглядової ради Штутмана П.Л. Довів до відома учасників зборів про роботу наглядової ради. Наглядова рада в звітному періоді функціонувала в межах повноважень згідно статуту. Засідання наглядової ради проводились регулярно, розглядались питання про результати фінансово - господарської діяльності, стратегічні питання розвитку товариства. Голосували: "за" - 500голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про роботу за звітний період затвердити. По четвертому питанні: Звіт ревізора, висновок ревізора по річному звіту та балансу. Слухали доповідь ревізора товариства Злотнікову В.І. Доповіла про роботу ревізора. Висновок ревізора по річному фінансовому звіту: річний фінансовий звіт складено правильно, відповідно вимог законодавства та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Фінансовий звіт повністю відображає фінансовий стан акціонерного товариства. Голосували: "за" - 500голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Звіт ревізора , висновок ревізора по річному звіту та балансу затвердити. По п'ятому питанні: Затвердження річного звіту, балансу, порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитку) за 2011 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік. Слухали головного бухгалтера Іванову Г.В. Ознайомила учасників зборів із змістом річного фінансового звіту. Голосували: "за" - 500голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Річний фінансовий звіт, баланс та порядок розподілу прибутку затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Основні напрямки діяльності товариства на 2012 рік затвердити. По шостому питанні: Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 03.09.2010р. "Про випуск облігацій".Слухали директора товариства Мельникова В.Б. Довів до відома учасників зборів, що на загальних зборах акціонерів 03.09.2010р. було прийнято рішення про розміщення облігацій. Але в подальшому акціонери не виявили бажання проводити емісію облігацій. Голосували: "за" - 500голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Відмінити рішення загальних зборів акціонерів від 03.09.2010р. "Про випуск облігацій". Голосували: "за" - 500голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Відмінити рішення загальних зборів акціонерів 03.09.2010р.