| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2016 |
| Кворум зборів** |
66.8 |
| Опис |
Чергові річні загальні збори акціонерів проведено 06.04.2016 року.
На зборах розглянуто наступні питання порядку денного:
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв.
2. Звiт директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2015рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт ревiзора, висновок ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2015рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016рiк.
6. Прийняття рiшення про внесення змiн до складу засновникiв. ПрАТ "КПК", внесених у Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
7. Про внесення змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "КПК" шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
Пропозиції щодо питань порядку денного надані Директором Товариства. Прийняті рішення загальними зборами:
По першому питанню: Обрати секретарем зборів Прасола В.А. Обрати лічильну комісію в складі: Щербина О.В. - член лічильної комісії, Ковтун Р.В. - член лічильної комісії. Запропонував затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів:
- доповідь по другому питанню - до 10 хвилин;
- доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин;
- доповідь по четвертому питанню - до 15 хвилин;
- доповідь по п'ятому - сьомому питаннях - по 15 хвилин.
На обговорення встановити до 15 хвилин.
Виступи в обговоренні - до 3 хвилин.
Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини.
Довідки, оголошення - після закінчення зборів.
Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за допомогою бюлетенів за принципом: одна акція один голос.
По другому питанню: Звіт директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2015рік затвердити.
По третьому питанню: Звіт наглядової ради про діяльність за 2015 рік затвердити.
По четвертому питанню: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
По п'ятому питанню: Річний фінансовий звіт за 2015р. затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів. Планові показники прибутку на 2016р. затвердити.
По шостому питанню: Внести зміни до відомостей про ПрАТ "КПК", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які стосуються складу засновників товариства, шляхом об'єднання всіх засновників (акціонерів) одним записом: "Акціонери товариства згідно переліку власників іменних цінних паперів, складеного відповідно до вимог законодавства Центральним депозитарієм - 100%".
По сьомому питанню:Внести зміни та доповнення до Статуту товариства, у зв'язку із приведенням Статуту ПрАТ "КПК"у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом затвердження Статуту ПрАТ "КПК" в новій редакції.
Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту Товариства Шаповала Сергія Миколайовича - директора ПрАТ "КПК". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: