| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
03.04.2017 |
| Кворум зборів** |
78.505 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання членів лічильної комісії.
4. Звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017рік.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Припинення повноважень ревізора.
11. Про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту ПрАТ "КПК" шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
За результатом розгляду питань прийняли рішення:
1: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради ПрАТ "КПК" від 20.02.2017р. (протокол №1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "КПК" 03.04.2017 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня
2: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви
3: Обрати лічильну комісію в складі: Заботкін В.В. - член лічильної комісії, Ковтун Р.В. - член лічильної комісії
4: Звіт директора товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2016рік затвердити
5: Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік затвердити
6: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.
7: Затвердити річний фінансовий звіт за 2017 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності ПрАТ "КПК" у 2016 р. не розподіляти. Планові показники прибутку на 2017р. затвердити.
8: Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ "КПК" у повному складі: - Пархомчук Юрій Іванович, - Биндич Наталія Афанасіївна, - Власенко Тамара Анатоліївна
9: Обрати наглядову раду в наступному складі: - Пархомчук Юрій Іванович (акціонер), - Биндич Наталія Афанасіївна (представник акціонера Пархомчука Юрія Івановича), - Власенко Тамара Анатоліївна (представник акціонера Пархомчука Юрія Івановича).
З десятого та одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів рішення не прийняті.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
03.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Загальні збори акціонерів проведено у формі заочного голосування.
Питяння, що разглядалося на загальних зборах, (порядок денний):
1. Про внесення змін до відомостей про ПрАТ "КПК", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з включенням до ЄДР нового виду економічної діяльності Товариства згідно КВЕД-2010.
За результатом розгялу прийняті рішення:
1. Включити до відомостей про ПрАТ "КПК", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань економічний вид діяльності згідно КВЕД-2010: клас 46.14 - Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками.
2. Доручити директору ПрАТ "КПК" Шаповалу Сергію Миколайовичу вчинити всі необхідні дії зі внесенням змін до відомостей про ПрАТ "КПК", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з включенням нового виду економічної діяльності Товариства згідно КВЕД-2010 з правом передоручення цих повноважень третім особам.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - наглядова рада. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: